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  内蒙古伊利实业集儿子团弄股份拥有限公司

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  2013 年年度报告

  二○壹四年四月

  内蒙古伊利实业集儿子团弄股份拥有限公司2013 年年度报告

  要紧提示

  壹、公司董事会、监事会及董事、监事、初级办人员保障年度报告情节的真实、正确、

  完整顿,不存放在虚假记载、误带性述或严重缺漏,并担负壹般和包带的法度责。

  二、不列席董事情景

  不列席董事职政 不列席董事姓名 不列席董事的缘由说皓 被付托人姓名

  董 事 王振坤 因事不能亲己列席本次董事会会 潘 方

  孤立董事 王玉华 因事不能亲己列席本次董事会会 老力华

  孤立董事 刘江南 因事不能亲己列席本次董事会会 杨金国

  叁、父亲华会计师师事政所(特殊普畅通合伙)为本公司出产具了规范无管意见的审计报告。

  四、公司担负人潘方、掌管会计师工干担负人王瑞生及会计师机构担负人(会计师掌管人员)张

  占强大音皓:保障年度报告中财政报告的真实、正确、完整顿。

  五、经董事会审议的报告期盈利分派预案或公积金转增股本预案:

  根据父亲华会计师师事政所 (特殊普畅通合伙)出产具的“父亲华审字[2014]003708 号”审计报告,

  公司(母亲公司)2013 年度完成净盈利2,310,952,117.42 元,加以年底不分派盈利2,088,550,159.13

  元,提法定载余公积231,095,211.74 元,派发2012 年度即兴金花红523,840,240.00 元后,却供

  股东方分派的盈利为3,644,566,824.81 元。根据《公司法》、《公司章程》的拥关于规则,公司以

  2013 年12 月31 日尽股本2,042,914,022 股为基数,拟向所拥有股东方每10 股派发皓金花红8.00

  元(含税),派发皓金花红尽和 1,634,331,217.60 元。本次派发皓金花红后,公司(母亲公司)

  不分派盈利为2,010,235,607.21 元。同时,公司以2013 年12 月31 日尽股本2,042,914,022

  股为基数,以本钱公积金转增股本方法,向所拥有股东方每10 股转增5 股,共计转增1,021,457,011

  股,转增后尽股本为3,064,371,033 股。

  六、前瞻性述的风险音皓

  当年度报告触及的不到来方案、展开战微等前瞻性述,不结合公司对投资者的淡色允诺言,请

  投资者剩意投资风险。

  七、能否存放在被控股股东方及其相干方匪经纪性占用资产情景?否

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